LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS L’UEMOA Volume 1
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Sokhna M. M. Fall est une sénégalaise docteure en droit, grade obtenu à l’Université Toulouse Capitole en 2022. Elle est chercheure et formatrice à l’Institut Supérieur de Management (Groupe ISM), où elle a préalablement obtenu une Licence en Droit des affaires avant de poursuivre ses études en France.
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Cet ouvrage explore en profondeur la conformité des États membres de l’UEMOA aux Quarante Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Il offre une analyse approfondie de l’origine et de la signification de ces normes du GAFI, tout en mettant en évidence les exigences spécifiques que les États doivent respecter pour atteindre la conformité. Au-delà de l’examen des normes en question, ce livre aborde également le rôle de l’Afrique dans cette lutte cruciale et plaide en faveur d’une coopération continentale plus étroite.
Il souligne que la conformité à l’anti-blanchiment dépend de réformes réglementaires, institutionnelles et structurelles substantielles, visant à renforcer la prévention et la répression du blanchiment tout en préservant les droits fondamentaux. L’ouvrage détaille avec précision la teneur desdites réformes requises pour atteindre la conformité des États membres de l’UEMOA à chaque Recommandation du GAFI liée à l’anti- blanchiment. Il insiste sur l’importance d’adopter à cet effet une démarche proactive et plus exhaustive dans la prise d’initiatives pour la lutte contre le blanchiment.
Sokhna M. M. Fall est une sénégalaise docteure en droit, grade obtenu à l’Université Toulouse Capitole en 2022. Elle est chercheure et formatrice à l’Institut Supérieur de Management (Groupe ISM), où elle a préalablement obtenu une Licence en Droit des affaires avant de poursuivre ses études en France.